第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
更新時(shí)間:2014-04-25
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2014年4月4日以電子郵件方式發(fā)出召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議的通知，于2014年4月16日以現(xiàn)場會(huì)議方式在昆山君豪酒店會(huì)議室召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)際出席監(jiān)事三名。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《公司2013年年度報(bào)告》。
監(jiān)事會(huì)對2013年年度報(bào)告書面審核意見：
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司2013年年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；全文、摘要所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司2013年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；保證公司2013年年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。并就保證承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任；在報(bào)告編制和審議過程中,沒有發(fā)現(xiàn)參與人員有違反保密規(guī)定的行為；同意公司2013年年度報(bào)告對外報(bào)出。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票3票，贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票3票，贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過了《公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票3票，贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過了《公司2013年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票3票，贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次使用不超過人民幣2.5億元的部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品，符合中國證監(jiān)會(huì)監(jiān)管指引2號文的相關(guān)規(guī)定；使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，不存在變更募集資金投向和損害股東利益的情形；公司使用部分閑置募集資金用于購買安全性高，流動(dòng)性好的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，符合公司和全體股東的利益。
議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票3票，贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過了《關(guān)于提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定,選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)。第二屆監(jiān)事會(huì)的現(xiàn)有監(jiān)事在第三屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)，直至第三屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。
第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期自股東大會(huì)表決通過之日起計(jì)算，任期三年。
提名彭淑貞、林德明為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人。議案表決情況如下：
1、彭淑貞女士：有效表權(quán)票3票，贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、林德明先生：有效表權(quán)票3票，贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。
特此公告。
宏昌電子材料股份有限公司
2014年4月18日
附：候選監(jiān)事簡歷
彭淑貞女士，女，1964年3月出生，中國臺灣籍，崇祐企專會(huì)計(jì)系畢業(yè)，自2003年2月起至今擔(dān)任宏仁企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部處長，現(xiàn)任公司監(jiān)事。
林德明先生，男，1970年5月出生，中國臺灣籍，文化大學(xué)企業(yè)管理系畢業(yè)，1998年8月至2014年2月?lián)魏耆势髽I(yè)集團(tuán)會(huì)計(jì)副理，2004年2月至今擔(dān)任廣州宏信塑膠工業(yè)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。
